Paraguay abre nueva investigación en el caso Conmebol por fideicomisos de Leoz
La Fiscalía General de Paraguay abre una causa por lavado de activos sobre fideicomisos inmobiliarios de Nicolás Leoz con el Banco Continental.
Por Redacción Acento Europa ·
La Fiscalía General del Estado de Paraguay abrió una nueva investigación vinculada al caso Conmebol, según informó ABC Color. El fiscal general Emiliano Rolón firmó la Resolución FGE N° 4067 y designó a los fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero para llevar la causa penal, identificada como N° 09/2026 y denominada «Personas Innominadas s/ Lavado de activos».
La pesquisa se centra en operaciones del extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz Almirón, fallecido, relacionadas con fideicomisos de administración inmobiliaria en los que el Banco Continental actúa como fiduciario.
La nueva causa surge de la comunicación que hicieron a fines de agosto los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdéz sobre hechos que podrían constituir conductas punibles distintas a las ya investigadas en la Causa N° 06/2021. Esa comunicación se basó en manifestaciones escritas del abogado de Conmebol, Claudio Lovera.
La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Nancy Salomón, había informado a inicios de octubre al fiscal Emiliano Rolón sobre indicios de posibles operaciones de lavado de activos ligadas a contratos de fideicomiso y transacciones de bienes inmuebles. Según Salomón, hay puntos en común con la causa N° 06/2021, aunque la nueva pesquisa recae sobre hechos distintos y sobre fideicomisos cuyo patrimonio son inmuebles y con un fiduciario diferente al de esa causa.
La hipótesis inicial del Ministerio Público es la aplicación de fondos de supuesto origen ilícito. El punto de partida son compras de inmuebles realizadas entre 1993 y 2010, parte de las cuales fueron integradas a un patrimonio autónomo mediante un contrato de fideicomiso. En ese contrato figuran Nicolás Leoz como fideicomitente, los representantes del banco como fiduciario y María Clemencia Pérez de Leoz como beneficiaria.
El abogado Rodrigo Yódice aclaró que el Banco Atlas y su directivo Miguel Ángel Zaldívar no están investigados en esta causa. Yódice sostuvo que la entidad objeto de averiguaciones ahora es otra y expresó que «no existe ninguna línea investigativa que involucre al Banco Atlas».
Claves
- Causa N° 09/2026, «Personas Innominadas s/ Lavado de activos».
- Resolución FGE N° 4067 firmada por el fiscal general Emiliano Rolón.
- Compras de inmuebles entre 1993 y 2010 incluidas en los fideicomisos.
Foto: ABC.