EEUU sanciona a 15 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste en México
Estados Unidos sancionó a 15 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste, que habría lavado dinero con carreras de caballos en Tamaulipas y Texas.
Por Redacción Acento Europa ·
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a 15 personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste, una red criminal mexicana que opera en el centro y norte de México. Según informó Infobae, la medida bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de cuatro personas y 11 empresas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a los señalados en sus listas tras una investigación.
La red abarca carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Tesoro ubicó el bastión del grupo frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más transitados de la frontera sur de Estados Unidos. Las autoridades sostienen que el cártel habría logrado presencia en sectores transfronterizos, infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados. Su análisis detectó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como sociedades con poca o nula actividad económica identificable.
Una medida administrativa preventiva
La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no una resolución definitiva sobre responsabilidad penal. Las personas señaladas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que la acción expuso «la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones». Bessent sostuvo que es la mayor acción del Departamento del Tesoro contra la infraestructura financiera del CDN hasta la fecha.
Las designaciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada. La OFAC informó que desde principios de 2025 realizó cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con cárteles y otros grupos criminales.